近日炒股配资知识网，东营市公安局河口分局刑事侦查大队将一封表扬信送至东营农商银行，对该行成功识别并堵截一起涉诈资金转移风险事件进行通报表扬。
5月10日中午11时许，客户卞某至该行河口支行柜面要求取出卡内28200元现金，工作人员询问取款理由时，卞某称其账户资金均为正常交易往来，该笔资金为给孩子买车的钱，但对交易对手信息含糊其辞，等待期间神色焦虑且不停地查看手机某软件。通过细致追踪资金流向，该账户近一年未使用，前一日晚收到陌生交易对手汇入资金前有一笔小额试探交易。凭借专业敏锐的风险意识，工作人员初步判定其取款行为可疑。
该行反诈劝阻专员进一步与客户耐心沟通，卞某才慢慢道出其取款原因：通过网络认识了“中央扶贫办”老师，指导其至银行柜面支取现金。结合近期电诈“工具人”案例，工作人员为卞某讲解近期“扶贫资金”类诈骗案例进行唤醒，同时立即启动警银联动机制，报告当地反诈中心。经东营市公安局河口分局核实，该笔资金为福建省福清市陈某受害资金，该行第一时间对该账户做了资金管控，成功堵截全部涉案资金。
近年来，东营农商银行不断强化账户尽职调查，加强队伍培训，坚持警银联动，积极开展防范电信网络诈骗宣教活动，反电诈工作稳步推进。下一步，该行将继续践行金融为人民的服务理念，用实际行动推动反电信诈骗工作走深走实，为守护群众财产安全贡献金融力量。
（通讯员 刘志娟）炒股配资知识网
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